Vụ ánHiện nay, tình trạng thu thập, mua bán thông tin, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng diễn ra tràn lan, để lại nhiều hệ lụy và phiền hà trong nhân dân. Trong đó, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử sau khi chiếm đoạt được thông tin của cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.
Mua bán thông tin cá nhân như "món hàng”
Thứ sáu, 15/12/2023 08:23
Pháp lýLê Thanh Tú cầm đầu cùng các đồng phạm làm giả nhiều căn cước công dân (CCCD) để mở hàng chục tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác với giá cao nhằm kiếm lời. Ngày 30-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Tú (1989, trú Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội danh: “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và các đồng phạm: Nguyễn Merih (tức: Nguyễn Mạnh Cường, 1995, trú Q. Hoàn Kiếm), Sái Đình Hương (1995, trú Q. Ba Đình, TP Hà Nội), Trần Tú Anh (1996, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội) cùng về tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Làm căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng đem bán
Thứ hai, 04/12/2023 07:37
Vụ ánSáng 31-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.
Công an TP Đà Nẵng triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng số lượng lớn
Thứ năm, 31/08/2023 09:25
Cảnh giácBằng tinh thần và trách nhiệm, cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục hỗ trợ, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, giúp khách hàng không bị mất oan số tiền 120 triệu đồng.
Ngân hàng liên tiếp chặn đứng các vụ lừa đảo qua điện thoại
Thứ sáu, 08/09/2023 10:50
Cảnh giácHoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân (CCCD) hay chứng minh nhân dân (CMND) của người dân đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương ở Nghệ An. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm loại tội phạm này.
Thận trọng với thủ đoạn mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Thứ hai, 16/10/2023 08:42
Vụ ánKhoảng 1 giờ 30 ngày 30-11-2023, chị N.T.V. (1994) vừa đi làm về đến nhà trọ tại địa chỉ 43- An Thượng 7, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị 1 thanh niên mặc áo đen, bịt khẩu trang dùng dao khống chế, buộc đưa tiền, điện thoại. Sau khi lục túi lấy số tiền 3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động, đối tượng yêu cầu chị V. mở mật khẩu và tài khoản ngân hàng để chuyển số tiền 4,7 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng.. Tiếp tục, đối tượng uy hiếp bắt chị V. cởi hết áo quần để chụp ảnh… Lợi dụng sơ hở, chị V. đã chống cự quyết liệt làm đối tượng bị thương bị thương ở bàn tay trái nên bỏ chạy.
40 giờ truy tìm tên cướp có "máu dê"
Thứ sáu, 01/12/2023 21:54
Vụ ánThuê, mua lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng sau đó các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng ở nước ngoài sử dụng với mục đích đánh bạc. Đến thời điểm phát hiện, lực lượng công an xác định có 630 tài khoản đang hoạt động, lượng tiền giao dịch rất lớn, trung bình có 50 tỷ đồng/ tài khoản, thậm chí có tài khoản có số tiền giao dịch lên đến 400 tỷ đồng.
Bắt 10 đối tượng thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Thứ sáu, 03/06/2022 08:20
Vụ ánMột nhóm đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Triệt phá đường dây sử dụng CCCD giả mở gần 100 tài khoản ngân hàng
Thứ sáu, 15/07/2022 07:45
Pháp lýTheo lệnh của chủ công ty ở Singapore, Nguyễn Thị Minh Nhật cầm đầu và cùng em họ là Nguyễn Xuân Minh Tuấn tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để bán lại cho một công ty khác ở Philippines.
Xét xử đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia
Thứ ba, 22/08/2023 09:43